В отмывании 70 млн рублей подозревают многодетную мать из Санкт-Петербурга

 

7 лет лишения свободы грозит Екатерине Мариненко, которую подозревают в незаконной банковской деятельности и возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ. Уже больше года подозреваемая находится под домашним арестом, куда ее поместили на седьмом месяце беременности. Сейчас дело рассматривает судья Светлана Шамок Санкт-Петербургского суда Московского района, где на 13 марта назначено новое заседание. 

По версии следствия в 2018 году подруги Мариненко Мария Козлова и Янина Исакова уговорили стать учредителем транспортной компании «Аристон», бухгалтерское и юридическое сопровождение должна была вести компания ООО «Юрист 24», владельцем которой была подсудимая. Со временем на компанию стали жаловаться клиенты и при независимом аудите вскрылась предположительная недостача в 70 млн рублей. 

 Мариненко сама провела расследование и выяснила, что деньги якобы уходили на счета  фирмы «Агрокон», собственником которой был Сергей Кулик, отец Исаковой, пишет издание Главный город. Но все эти факты следователи пока не берут в расчет и видимо обвиняют в хищении денег именно Мариненко. 

В суде же адвокат подозреваемой обнародовал и другие факты обмана. Так Козлова у его подопечной попросила на лечение мужа 26 млн рублей и до сих не отдала, и пока подруга была под домашним арестом вероятно продала испанскую недвижимость, предположительно, по поддельным документам. Все материалы юрист готовится предоставить в суде, чтобы закрыть уголовное дело в отношении Мариненко.

Статьи по Теме

Back to top button