Миллионы испарились: Куда ушли деньги со счетов?
С чего все началось? Некая крупная холдинговая компания в 2022 году решила нанять Мориса Анисимова в качестве доверенного лица и управляющего вновь созданной в эмиратах трейдинговой компании. По началу гражданин Израиля добросовестно руководил компанией и показывал всем эффективную управленческую деятельность до тех пор, пока…
… пока на счет компании не пришла первая крупная сумма размером 35,4 млн долларов. Средства начали уходить на личные счета, готовились поддельные документы и задействовались подставные люди. В какой-то момент сотрудник банально перестал выходить на связь. Как оказалось, деньги тратились на дорогие покупки, автомобили, недвижимость и т.д.
Уголовное дело было возбуждено только в 2024 году в ОАЭ по факту мошенничества и хищения денежных средств. Стало известно, что из 35 млн долларов сохранилось только 10, на них сразу же наложили арест.
Остается только небольшой вопрос к европейским банкам — почему их система защиты настолько неэффективна, раз они способны «пропускать» переводы огромных сумм?